证券代码：300246             证券简称：宝莱特          公告编号：2024-017
债券代码：123065             债券简称：宝莱转债



                    广东宝莱特医用科技股份有限公司

                   第八届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



   广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4
日在公司会议室召开第八届监事会第十二次会议，会议通知于 2024 年 2 月 29
日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
    为优化资产负债结构，公司拟以债转股的方式向天津宝莱特医用科技有限公
司（以下简称“天津宝莱特”）增资865.70万元，本次增资完成后，天津宝莱特
的注册资本将由人民币9,000万元增加至人民币9, 865.70万元，公司对天津宝莱特
总持股比例不变，仍然为100%持股。经审核，公司监事会同意公司以债转股方
式向天津宝莱特增资事项。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于以
债转股方式对全资子公司增资的公告》。
    （以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）

二、审议通过了《关于内部划转子公司股权的议案》
    为进一步优化公司管理架构，提高业务管理及运营效率，降低管理成本，公
司计划将天津地区血液净化耗材业务相关子公司进行整合，拟将全资子公司天津
宝莱特所持有的天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司（以下简称“天津挚信”）
40%股权无偿划转至公司。本次划转完成后，公司将持有天津挚信100%股权。
经审核，公司监事会同意公司内部划转子公司天津挚信股权事项。
证券代码：300246             证券简称：宝莱特            公告编号：2024-017
债券代码：123065             债券简称：宝莱转债

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于内
部划转子公司股权的公告》。
    （以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）

    特此公告。




                                          广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2024 年 3 月 4 日