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公司公告

宝莱特:2024年第一次临时股东大会决议公告2024-11-19  

证券代码:300246              证券简称:宝莱特            公告编号:2024-097
债券代码:123065              债券简称:宝莱转债



                    广东宝莱特医用科技股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示:

   1. 本次会议无否决或变更提案的情况;

   2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议召开和出席情况

   广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次临时股
东大会会议于 2024 年 11 月 19 日(星期二)下午 14:30 在珠海市高新区永和路 9
号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 11 月 19
日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

   通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体
时间为:2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00。

   本次股东大会由公司董事会召集,董事长燕金元先生主持,公司董事、监事、
高级管理人员出席或列席了本次会议,公司持续督导机构保荐代表人胡凤兴列席
会议。广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证,并出具法律
意见书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 138 人,代表股份 80,392,612 股,占公司有表决
权股份总数的 30.7305%。
    其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 77,410,847 股,占公司有表决权

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证券代码:300246              证券简称:宝莱特           公告编号:2024-097
债券代码:123065              债券简称:宝莱转债

股份总数的 29.5907%。
    通过网络投票的股东 130 人,代表股份 2,981,765 股,占公司有表决权股份
总数的 1.1398%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的中小股东 132 人,代表股份 2,881,585 股,占公司有
表决权股份总数的 1.1015%。
    其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 300 股,占公司有表决权股
份总数的 0.0001%。
    通过网络投票的中小股东 129 人,代表股份 2,881,285 股,占公司有表决权
股份总数的 1.1014%。

   注:截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 264,575,527 股,其中公
司回购专用证券账户中的股份数量为 2,970,600 股,该回购股份不享有表决权,
因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 261,604,927 股,下同。

   二、提案审议情况

   本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议,采取现场记名和网络逐
项投票表决相结合方式,审议结果如下:

    1、《关于调整募集资金内部投资结构、部分募投项目投资内容等事项的议
案》

   表决结果:同意 79,735,112 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1821%;反对 638,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7936%;
弃权 19,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0243%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意
2,224,085 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.1827%;反
对 638,000 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.1406%;
弃权 19,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6767%。



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   该提案获得通过。

   2、《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果:同意 79,724,512 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1690%;反对 646,550 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8042%;
弃权 21,550 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0268%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意
2,213,485 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8148%;反
对 646,550 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.4373%;
弃权 21,550 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.7479%。

   该提案获得通过。

   3、《关于调整公司向银行申请授信额度的议案》

   表决结果:同意 79,771,812 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.2278%;反对 608,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7570%;
弃权 12,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0152%。其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:同意
2,260,785 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.4563%;反
对 608,600 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1203%;
弃权 12,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4234%。

   该提案获得通过。

   三、律师出具的法律意见

    公司聘请广东精诚粤衡律师事务罗刚律师、詹雅婧律师见证会议并出具法律
意见书,该法律意见书认为:贵公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法


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证券代码:300246           证券简称:宝莱特            公告编号:2024-097
债券代码:123065           债券简称:宝莱转债

规和贵公司章程的规定,表决结果合法有效。

   四、备查文件

    1、广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议;

    2、《广东精诚粤衡律师事务所关于广东宝莱特医用科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

                                        广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                2024 年 11 月 19 日




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