融捷健康：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-10-25
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－028
融捷健康科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召
开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》，董事会定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第一次临时股
东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：融捷健康科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议通
过，决定于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日下午 2：30
（2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11
日上午 9：15 至 2024 年 11 月 11 日下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方
式。
6、股权登记日：2024 年 11 月 04 日（星期一）
7、会议出席对象
①截至 2024 年 11 月 04 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
1
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－028
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
②本公司董事、监事和高级管理人员；
③本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份
有限公司九楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司董事、监事薪酬及津贴实施 √
方案>的议案》
以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见
2024 年 10 月 24 日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）、登记方式
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账
户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授
权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人
股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法
定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代
理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件
2
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－028
（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（见附件二）（盖公章）办
理登记。
3、异地股东参会，可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细
填写《股东参会登记表》（样式见附件三），并附身份证及股东证券账户复印
件，以便登记确认。（传真或信函以 2024 年 11 月 09 日 16:30 前送达证券部办
公室为准，请注明“股东大会”，以信函或传真方式进行登记的股东，请在出
席会议时携带上述材料原件）。
（二）、现场登记时间:2024 年 11 月 9 日上午 9:00-11:00、下午 14:30-
16:30。
（三）、现场登记地点：融捷健康科技股份有限公司九楼证券部。
（四）、会议联系方式
联 系 人：梁俊
联系电话：0551-65329393
传 真：0551-65847577
通讯地址：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有限公司
九楼证券部。
（五）会议费用：出席会议的股东或其委托代理人的交通、食宿费自理。
五、备查文件
1、《公司第六届董事会第十二次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 24 日
3
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－028
附件一：《网络投票的操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
4
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－028
附件一
网络投票的操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、投票代码：“350247”。
2、投票简称：“融捷投票”。
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：为 2024 年 11 月 11 日（星期一）的交易时间，即上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9：15 至 2024 年
11 月 11 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2020 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
5
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－028
附件二
授权委托书
兹委托_________先生/女士代表本人/本公司出席融捷健康科技股份有限公
司 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司
依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
《关于修订<董事、监事薪酬及津贴实施方
1.00 √
案>的议案》
1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划
“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思
进行表决。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，
法定代表人需签字。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）：
受托人身份证号码： 受托日期及期限： 年 月 日
说明：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
6
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－028
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
7
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－028
附件三
融捷健康科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
8
