证券代码：300247           证券简称：融捷健康          公告编号：2024-030



                     融捷健康科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议

的情况；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。

    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14：30。

    （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
11 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11
日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。

    4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有

限公司九楼会议室。

    5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。


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    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共 355 名，

共计持有公司有表决权股份 207,775,792 股，占公司股份总数的 25.8415%。

    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 6

名，共计持有公司有表决权股份 175,211,290 股，占公司股份总数的 21.7914%。

    3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）349 人，代表股份

32,564,502 股，占上市公司总股份的 4.0501％。

    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理

人）共 353 人，代表股份 77,465,490 股，占公司股份总数 9.6345％。

    5、公司董事、部分监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司

聘请的见证律师等列席会议。

    二、审议议案和表决情况

   本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议

案：

   1、审议通过《关于修订<董事、监事薪酬及津贴实施方案>的议案》

   表决结果为：本次股东大会以赞成 182,813,492 股、反对 24,714,100 股、

弃权 248,200 股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大

会的股东所持有效表决权股份总数的 87.9859%。

    三、律师出具的法律意见

    安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱敏律师到会见证本次股东大会，并出

具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程

序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规

范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、融捷健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；



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    2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司 2024 年

第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                              融捷健康科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2024 年 11 月 11 日




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