第六届董事会第十三次会议决议公告


 证券代码：300248           证券简称：新开普                公告编号：2024-027


                       新开普电子股份有限公司
                第六届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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    新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”“新开普”）第六届董事会第十三
次会议于 2024 年 6 月 13 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18
号 803 会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 6 日通过电子邮件及书面方
式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席
本次会议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、
王振华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次
会议。会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、
张建英女士，董事会秘书兼副总经理赵鑫先生、副总经理焦征海先生、杨长昆先
生、杨文寿先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《新
开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规
的规定。
    经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
       审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》。
    董事会认为，赵鑫先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》
规定的董事会秘书任职资格，同意聘任其为公司董事会秘书，任期与第六届董事
会相同。同时，赵鑫先生将不再担任公司证券事务代表职务。
    《关于公司董事会秘书变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
    审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。


    特此公告。



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                新开普电子股份有限公司
                         董 事 会
                 二〇二四年六月十三日




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