第六届董事会第十五次会议决议公告


 证券代码：300248           证券简称：新开普             公告编号：2024-036


                      新开普电子股份有限公司
               第六届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议

 于 2024 年 10 月 28 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803
 会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件及书面方式送
 达全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次

 会议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、王
 振华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事李玉玲女士、陈亮先生以通讯方
 式出席本次会议。会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司监事陈振亚先生、
 王葆玲女士、张建英女士，副总经理杨长昆先生、杨文寿先生、焦征海先生、董
 事会秘书兼副总经理赵鑫先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表

 决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股
 份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
     经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：
     审议通过《新开普电子股份有限公司<2024 年第三季度报告>》。
     董事会认为公司《2024 年第三季度报告》真实、客观反映了公司 2024 年第

 三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致
 审议通过《2024 年第三季度报告》。
     公司《2024 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
     审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
     本议案已经审计委员会审议通过。


     特此公告。



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                新开普电子股份有限公司
                          董 事 会
                二〇二四年十月二十九日




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