证券代码：300250       证券简称：初灵信息        公告编号：2024-042


                 杭州初灵信息技术股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于2024年6月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于
2024年6月25日以邮件、电话等方式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董
事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，
经与会董事认真讨论，通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于向杭州妙联物联网技术有限公司增资暨关联交易的议
案》；
    公司为进一步深化在 AI 物联网领域的战略布局，拟以自有资金 1000 万认购
杭州妙联注册资本 76.6178 万元，本次交易完成后公司将持有杭州妙联 9.4271%
的股权。
    本事项涉及关联交易，关联董事洪爱金先生回避表决。公司独立董事就此事
项召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向杭州妙联物联网技
术有限公司增资暨关联交易的公告》。本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。1 票回避。
    特此公告。


                                       杭州初灵信息技术股份有限公司
                                                    董事会
                                               2024 年 6 月 28 日