北京光线传媒股份有限公司
                       董事会提名委员会工作细则

                                第一章 总 则

    第一条 为规范北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）董事及高级管
理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设提名委
员会，并制定本细则。
    第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
董事和高级管理人员的人选进行审查、选择以及对该等人员的选择标准和程序提
出质询和建议。


                               第二章 人员组成

    第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。
    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三条至第五条规定补足委员人数。


                               第三章 职责权限

    第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
向董事会提出建议：
    （一）提名或者任免董事；
       （二）聘任或者解聘高级管理人员；
       （三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事
项。
       董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
       第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。


                               第四章 议事规则

       第九条 提名委员会会议由提名委员会委员提议召开，由主任委员主持，主
任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。提名委员会会议以现
场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时
可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。公司原则上应当不迟于会议召
开前三日通知全体委员，如遇紧急情况，需要尽快召开时，可豁免通知时限。
       第十条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员（包括以书面形式委托其
他委员出席会议的委员）出席方可举行；提名委员会委员每次只能委托一名其他
委员代为行使表决权，委托两人或两人以上代为行使表决权的，该项委托无效；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
       第十一条 提名委员会会议表决方式可采用举手表决、投票表决或通讯表决
等方式。
       第十二条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。
       第十三条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
相关费用由公司支付。
       第十四条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、行政法规、《公司章程》及本细则的规定。
       第十五条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录应当作为公司重要档案妥善保存。
       第十六条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。


                              第五章 附 则

    第十八条 本细则自董事会审议通过之日起生效。
    第十九条 本细则未尽事宜，公司应按照国家相关法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的规定执行。
    本细则与国家相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
不一致的，以国家法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
    第二十条 本细则由公司董事会负责制定、解释与修订。




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