北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251          证券简称：光线传媒          公告编号：2024-038


                   北京光线传媒股份有限公司

               第六届董事会第一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通
知于 2024 年 6 月 27 日以口头和电话方式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日在公
司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由王长田先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    与会董事选举王长田先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于董事会、
监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-
040）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司选举产生了第六届董事会各
专门委员会委员。各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满时止，具体组成情况如下：
    战略委员会：王长田先生（主任委员）、李晓萍女士、王雪春先生；
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    审计委员会：韩梅女士（主任委员）、王雪春先生、梁云凤女士；
    薪酬与考核委员会：梁云凤女士（主任委员）、王长田先生、韩梅女士；
    提名委员会：王雪春先生（主任委员）、李晓萍女士、韩梅女士。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于董事会、
监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-
040）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    公司董事会同意聘任王长田先生担任公司总经理；同意聘任李晓萍女士、李
德来先生担任公司副总经理；同意聘任侯俊先生担任公司董事会秘书；同意聘任
曾艳女士担任公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满时止。
    本议案已经公司提名委员会审议通过，其中，聘任曾艳女士担任公司财务负
责人的议案已经公司审计委员会审议通过。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于董事会、
监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-
040）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任徐楠楠女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
    本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于董事会、
监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-
040）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 公司第六届董事会第一次会议决议；
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2. 董事会专门委员会相关决议。

特此公告


                                北京光线传媒股份有限公司
                                         董事会
                                二〇二四年六月二十七日