证券代码：300252             证券简称：金信诺         公告编号：2024-043

                 深圳金信诺高新技术股份有限公司
                   2023 年年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会的召集人：公司第四届董事会
    2、会议召开时间
    现场会议召开时间：2024年5月22日下午14:00
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月22日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22
日9:15—15:00期间的任何时间。
    3、会议主持人：董事长黄昌华先生
    4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室
    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日：2024年5月16日
    7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部
门规章及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 214,579,637 股，占上市公司总
股份的 32.4063％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 165,730,771 股，占上市公司总
股份的 25.0290％。
    通过网络投票的股东 27 人，代表股份 48,848,866 股，占上市公司总股份的
7.3773％。
    2、中小股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 2,624,560 股，占上市公司
总股份的 0.3964％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 2,624,560 股，占上市公司总股份
的 0.3964％。
    3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司
聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师、公司保荐机构中航证券有限
公司持续督导相关人员列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的
表决结果如下：
    （一）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 213,886,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6769％；反对
569,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 124,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,931,260股，占出席会议的中小股东所持股份的73.5841％；反对569,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6913％；弃权124,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 213,886,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6769％；反对
569,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 124,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,931,260股，占出席会议的中小股东所持股份的73.5841％；反对569,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6913％；弃权124,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    （三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 213,886,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6769％；反对
569,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 124,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,931,260股，占出席会议的中小股东所持股份的73.5841％；反对569,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6913％；弃权124,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    （四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 213,886,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6769％；反对
569,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 124,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,931,260股，占出席会议的中小股东所持股份的73.5841％；反对569,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6913％；弃权124,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 213,886,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6769％；反对
569,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 124,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,931,260 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.5841％；反对
569,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.6913％；弃权 124,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.7246％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    （六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    总表决情况：
    同意 213,886,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6769％；反对
569,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 124,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,931,260股，占出席会议的中小股东所持股份的73.5841％；反对569,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6913％；弃权124,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    （七）逐项审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况的议案》
    7.01、关于公司董事长黄昌华先生 2023 年度薪酬
    总表决情况：
    同意 76,660,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9722％；反对 672,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8677％；弃权 124,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1601％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,828,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.6673％；反对
672,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.6081％；弃权 124,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.7246％。
    本项议案的关联股东已进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。
    7.02、关于公司董事郑军先生 2023 年度薪酬
    总表决情况：
    同意 185,175,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5719％；反对
672,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3614％；弃权 124,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0667％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,828,460股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6673％；反对672,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6081％；弃权124,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
    本项议案的关联股东已进行回避表决，根据表决结果本议案已获得通过。
    7.03、关于公司董事蒋惠江先生 2023 年度薪酬
    总表决情况：
    同意 213,783,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6290％；反对
672,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3132％；弃权 124,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,828,460股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6673％；反对672,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6081％；弃权124,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    7.04、关于公司董事廖生兴先生 2023 年度薪酬
    总表决情况：
    同意 213,783,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6290％；反对
672,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3132％；弃权 124,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,828,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.6673％；反对
672,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.6081％；弃权 124,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.7246％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    7.05、关于公司董事、总经理余昕先生 2023 年度薪酬
    总表决情况：
    同意 213,783,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6290％；反对
672,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3132％；弃权 124,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,828,460股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6673％；反对672,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6081％；弃权124,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    7.06、关于公司董事姚新征先生 2023 年度薪酬
    总表决情况：
    同意 213,783,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6290％；反对
672,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3132％；弃权 124,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,828,460股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6673％；反对672,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6081％；弃权124,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    7.07、关于公司独立董事黄文锋先生 2023 年度薪酬
    总表决情况：
    同意 213,783,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6290％；反对
672,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3132％；弃权 124,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,828,460股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6673％；反对672,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6081％；弃权124,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    7.08、关于公司独立董事王诚先生 2023 年度薪酬
    总表决情况：
    同意 213,783,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6290％；反对
672,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3132％；弃权 124,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,828,460股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6673％；反对672,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6081％；弃权124,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    7.09、关于公司独立董事李静女士 2023 年度薪酬
    总表决情况：
    同意 213,783,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6290％；反对
672,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3132％；弃权 124,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,828,460股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6673％；反对672,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6081％；弃权124,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    7.10、关于公司时任独立董事赵登平先生 2023 年度薪酬
    总表决情况：
    同意 213,783,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6290％；反对
672,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3132％；弃权 124,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,828,460股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6673％；反对672,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6081％；弃权124,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    （八）逐项审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
    8.01、关于公司监事会主席吴骅先生 2023 年度薪酬
    总表决情况：
    同意 213,783,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6290％；反对
672,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3132％；弃权 124,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,828,460股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6673％；反对672,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6081％；弃权124,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    8.02、关于公司监事李可佳先生 2023 年度薪酬
    总表决情况：
    同意 213,783,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6290％；反对
672,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3132％；弃权 124,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,828,460股，占出席会议的中小股东所持股份的69.6673％；反对672,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6081％；弃权124,000股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的4.7246％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    8.03、关于公司职工监事辛艳蕊女士 2023 年度薪酬
    总表决情况：
    同意 213,877,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6728％；反对
672,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3132％；弃权 30,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,922,460股，占出席会议的中小股东所持股份的73.2488％；反对672,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6081％；弃权30,000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1430％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    （九）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 214,010,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7347％；反对
569,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2653％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,055,260股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3087％；反对569,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的21.6913％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    （十）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程
序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 213,886,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6769％；反对
693,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3231％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,931,260股，占出席会议的中小股东所持股份的73.5841％；反对693,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的26.4159％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    根据表决结果本议案已获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
    四、备查文件
    1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2023年年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高新技术股份有限公
司2023年年度股东大会的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                  深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                          2024年5月22日