证券代码：300252            证券简称：金信诺           公告编号：2024-080

              深圳金信诺高新技术股份有限公司
          第四届董事会 2024 年第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024 年

第十一次会议于 2024 年 10 月 24 日以电话方式通知，于 2024 年 10 月 24 日上
午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由董事长黄昌华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次
会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限
制性股票的议案》
    根据《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草

案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司 2024 年第一次临时
股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的激励对象获授预留限制性
股票的条件已经成就。董事会同意以 2024 年 10 月 24 日为授予日，以 8.54 元/股
的授予价格向符合授予条件的 1 名激励对象授予 5.00 万股限制性股票。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    其中关联董事姚新征先生作为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
    薪酬与考核委员会已审议通过此议案。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2024 年第十一次会议
决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。


                            深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 24 日