证券代码：300252           证券简称：金信诺           公告编号：2024-085

               深圳金信诺高新技术股份有限公司
           第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24

日召开公司 2024 年第六次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举产生
公司第五届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经第五届全体监
事同意，现场发出会议通知后，于 2024 年 10 月 24 日 16:30 在公司会议室以现
场会议方式召开第五届监事会 2024 年第一次会议。
    全体监事共同推举监事吴骅先生作为会议的召集人和主持人，会议应出席监

事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员
对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况
   1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

    监事会认为：吴骅先生符合担任上市公司监事的资格要求，在担任第四届监
事会主席期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极
作用。同意选举吴骅先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第五届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于完成董事会、监事会换届选举的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   2、审议通过《2024年第三季度报告》
    经审议，监事会认为董事会编制 2024 年第三季度报告的程序符合法律、法
规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件

    1、经与会监事签字的公司第五届监事会 2024 年第一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                  深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

                                                     2024 年 10 月 24 日