上海市锦天城（深圳）律师事务所



关于深圳金信诺高新技术股份有限公司

      2024 年第七次临时股东大会的



                   法律意见书




深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层

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                    上海市锦天城（深圳）律师事务所

                 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司

                       2024 年第七次临时股东大会的

                                 法律意见书


致：深圳金信诺高新技术股份有限公司

     上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳金信诺高
新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）委托，指派本所律师出
席公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）。

     本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳金
信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进
行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有
关问题进行了必要的核查和验证。

     本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

     本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法
对本法律意见书承担相应的责任。

     本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：



     一、 本次股东大会的召集、召开程序

     为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 12 月 5 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于

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召开 2024 年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知
载明了会议的召开时间、召开方式（现场表决结合网络投票）和召开地点，对
会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和
行使表决权，明确了现场会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、
会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公
司章程》的要求。

     2024 年 12 月 20 日下午 14:00，本次股东大会如期在深圳市南山区深圳湾科
技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室召开。

     本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00
期间的任何时间。

     本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。



     二、 本次股东大会出席人员的资格、召集人资格

     （一） 出席人员

     参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东大会
并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东大会网络投票的股东。

     出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 382 名，代表有表决权股份
191,561,294 股，占公司有表决权股份总数的 28.9300%。

     1. 现场会议出席情况

     通过现场投票的股东及股东委托代理人共 1 名，代表公司有表决权的股份
数为 137,123,096 股，占公司有表决权股份总数的 20.7086%。

     2. 网络投票系统出席情况

     通过网络投票的股东共 381 名，代表公司有表决权的股份数为 54,438,198
股，占公司有表决权股份总数的 8.2214%。

     3. 其他人员

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     除公司股东及股东委托代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公
司部分董事、监事、高级管理人员以及公司保荐机构中航证券有限公司持续督
导相关人员、本所经办律师。

     （二） 召集人

     根据公司《第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告》以及公司前述会议
通知，本次股东大会由公司第五届董事会召集。

     本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。



     三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

     本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，
公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次
股东大会审议议案具体情况如下：

     1.00 审议并通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

     总体表决结果：同意 188,169,814 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 98.2296%；反对 3,244,080 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 1.6935%；弃权 147,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0769%。

     其中，中小股东表决结果：同意 4,822,412 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 58.7104%；反对 3,244,080 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 39.4950%；弃权 147,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总
数的 1.7945%。

     2.00 审议并通过了《关于公司向相关业务方申请授信额度的议案》

     总体表决结果：同意 190,106,374 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.2405%；反对 1,331,420 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.6950%；弃权 123,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0645%。

     其中，中小股东表决结果：同意 6,758,972 股，占出席会议（含网络投票）

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中小股东有表决权股份总数的 82.2871%；反对 1,331,420 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 16.2094%；弃权 123,500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总
数的 1.5035%。

     3.00 审议并通过了《关于公司 2025 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限
公司日常关联交易预计的议案》

     总体表决结果：同意 144,034,368 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 99.1037%；反对 1,176,320 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.8094%；弃权 126,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0869%。

     其中，中小股东表决结果：同意 6,911,272 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东有表决权股份总数的 84.1413%；反对 1,176,320 股，占出席会议（含网
络投票）中小股东有表决权股份总数的 14.3211%；弃权 126,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总
数的 1.5376%。

     就本议案的审议，关联股东赣州发展投资控股集团有限责任公司回避表决。

     本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



     四、 结论意见

     综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，
表决程序、表决结果合法有效。

     本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后
生效。

     （以下无正文，为签署页）




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     （本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳金信诺高
新技术股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




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 负责人：                           经办律师：


                           宋征                         赖佳雯




                                                        彭泽宇




                                    时间：        年     月      日