证券代码：300252          证券简称：金信诺             公告编号：2024-099

                深圳金信诺高新技术股份有限公司
            第五届董事会 2024 年第三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年
第三次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于
2024 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以现场会议表决召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和主
持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、
召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》
    公司拟利用期货市场的套期保值功能，使用自有资金开展沪铜期货套期保值
业务，投入的保证金不超过人民币2,000万元，业务周期为2024年12月27日至2025
年12月26日，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于开展沪铜期货套期保值业务的公告》。
    本议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    2、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》
    为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，公司及子公司使用自有资金
开展额度不超过8,000万美元的外汇衍生品交易业务（投入的保证金额度不超过
800万美金），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、
签署相关协议及文件。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于开展外汇衍生品业务的公告》。
    本议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    3、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
    基于公司战略规划安排，为提高募集资金使用效率和优化资源配置，推进募
投项目的高效实施，为充分发挥高速率线缆、组件及连接器的生产优势，在原高
速率线缆、连接器及组件生产项目实施主体的基础上，增加公司控股孙公司东莞
讯诺电子有限公司作为该项目的实施主体，实施地点相应增加。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。
    本议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过，尚
需提交股东大会审议。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，公司董事会决定于2025年1月13日召开2025年第一次临时
股东大会。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会2024第三次会议决议；
    2、第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                  深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
2024年12月27日