证券代码：300254          证券简称：仟源医药          公告编号：2024-005


                   山西仟源医药集团股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日
以邮件方式发出第五届董事会第十二次会议通知及议案，2024 年 1 月 29 日以通讯
表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方
式审议通过了《关于签署<资产出售协议之补充协议>的议案》。

    为进一步优化公司产品结构，拓展精麻药品领域的研发和生产，增强公司的核
心竞争力，公司与山西双雁药业有限公司签署《资产出售协议之补充协议》，具体内
容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。
    本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，该事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告


                                           山西仟源医药集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二四年一月二十九日