证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-034
山 西 仟 源 医 药集 团 股 份有 限 公 司
2 023年年 度 股 东大 会 决 议公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年4月9日（星期二）下午2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体
时间为 2024 年 4 月 9 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：副董事长钟海荣先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 44,027,596 股，占上市公司总
股份的 18.2219％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 44,011,536 股，占上市公司总
股份的 18.2153％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 16,060 股，占上市公司总股份的
0.0066％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 14,853,295 股，占上市公
司总股份的 6.1474％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 14,837,235 股，占上市公
司总股份的 6.1408％。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 16,060 股，占上市公司总股份的
0.0066％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规则以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议
通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 44,011,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,060 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％。
中小股东总表决情况：
同意 14,837,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8919％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,060 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1081％。
2、审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 44,011,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,060 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％。
中小股东总表决情况：
同意 14,837,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8919％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,060 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1081％。
3、审议通过《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 44,011,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,060 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％。
中小股东总表决情况：
同意 14,837,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8919％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,060 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1081％。
4、审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 44,011,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,060 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％。
中小股东总表决情况：
同意 14,837,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8919％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,060 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1081％。
5、审议通过《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 44,011,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；反对
16,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,837,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8919％；反对
16,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1081％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意 44,011,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,060 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％。
中小股东总表决情况：
同意 14,837,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8919％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,060 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1081％。
7、审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
关联股东赵群、黄乐群、钟海荣、俞俊贤对该议案回避表决。
总表决情况：
同意 22,152,592 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9276％；反对
16,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0724％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,380,183 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7489％；反对
16,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2511％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 44,011,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,060 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％。
中小股东总表决情况：
同意 14,837,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8919％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 16,060 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1081％。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票事宜的议案》
总表决情况：
同意 44,011,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9635％；反对
16,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0365％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 14,837,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8919％；反对
16,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1081％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见：
公司聘请国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、程思琦律师见证本次会议并出
具法律意见书。见证律师认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事
宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程
的规定；本次股东大会的决议合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《2023 年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月九日
