证券代码：300254           证券简称：仟源医药          公告编号：2024-059


                     山西仟源医药集团股份有限公司
                   第五届董事会第十八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
   山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 31 日
以邮件方式发出第五届董事会第十八次会议通知及议案，2024 年 6 月 3 日以通
讯表决的方式召开本次会议。本次会议由公司董事长黄乐群先生主持，应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决
方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划》的
有关规定，以及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 6 月 3 日为授
予日，以 4.73 元/股的价格向 50 名激励对象授予 705 万股限制性股票。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事黄乐群先生、赵群先生、钟海荣先生、俞俊贤先生为本次激励计划
的激励对象，故在本议案中回避表决。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告



           山西仟源医药集团股份有限公司
                     董事会
                二〇二四年六月三日