证券代码：300254         证券简称：仟源医药          公告编号：2024-066


                   山西仟源医药集团股份有限公司
                第五届监事会第十四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 14 日
以邮件方式发出第五届监事会第十四次会议，2024 年 7 月 17 日以通讯表决的
方式召开本次会议。本次会议由监事会主席朱海波先生主持，应到监事 3 名，
实到监事 3 名，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）法律、
法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表
决方式审议通过：《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于公司向特定对象发股票股东大会决议有效期即
将届满，因相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，我们同
意将公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长 12 个月，自原有
效期届满之日起计算，即有效期延长至 2025 年 8 月 4 日。
    本议案须提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会监事会签字并加盖监事会印章的监事会决议。



    特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
        监事会
   二〇二四年七月十八日