证券代码：300255          证券简称：常山药业             公告编号：2024-51



                   河北常山生化药业股份有限公司
              第五届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于
2024 年 10 月 19 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。
与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6
名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公
司法》及《公司章程》等规定。

    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
    经审议，公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2024 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公
司《2024 年第三季度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求，
同意使用闲置募集资金人民币 1.00 亿元暂时补充流动资金。使用期限为自董事
会批准之日起至 2024 年 12 月 25 日，到期及时归还至募集资金专户。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。

                                   河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 29 日