常山药业:第五届监事会第十三次会议决议公告2024-10-30
证券代码:300255 证券简称:常山药业 公告编号:2024-52
河北常山生化药业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第十
三次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。
本次会议于 2024 年 10 月 19 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本
次会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与
表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席高叔轩先生
主持,符合《公司法》及《公司章程》等规定。
本次会议经过充分讨论,以记名投票方式审议通过如下议案:
一、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会经审查后认为:本次闲置募集资金补充流动资金履行了必要的决
策程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规的要求。我们同意公司使用闲置募集资金人民币 1.00
亿元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起至 2024 年 12 月 25 日。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司监事会
2024 年 10 月 29 日