证券代码：300256             证券简称：星星科技          公告编号：2024-046


                     江西星星科技股份有限公司
            第五届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
（以下简称“会议”）于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、微信等方式发出。会议
由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高
级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络
互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公
司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法
律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理
制度》。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制
度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
    赵艳春先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员
以及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。赵艳春先生辞职将导致公司董事
会、董事会专门委员会中独立董事占比不符合相关法律法规及《公司章程》的规
定，赵艳春先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为保
证董事会及各专门委员会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会资格审核，同
意提名郭元鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。郭元鑫先生经公司股东大会同意聘任
为公司独立董事后，将同时担任公司第五届董事会提名委员会主任委员以及审计委
员会、薪酬与考核委员会委员。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事
辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-047）。
    本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2024 年 10 月 9 日（星期三）14:30 在公司会议室以现场表决
与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会。会议通知详见同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的通知》（公告编号：2024-050）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
    2、第五届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                                   江西星星科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2024年9月24日