星星科技：2024年第二次临时股东大会决议公告2024-10-10
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-053
江西星星科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）14:30；
2、网络投票时间：2024 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 9 日 9:15-
15:00。
（二）现场会议召开地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号
二楼会议室。
（三）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长应光捷先生
（六）会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规
和《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出 席本次会议的股东及股东代理人 701人，代表公司有表决权的股份数为
1,045,323,250股，占公司有表决权股份总数的46.0821%。
其中：现场出席会议的股东及股东代理人2人，代表公司有表决权的股份数为
1,028,338,870股，占公司有表决权股份总数的45.3334%。
通过网络投票出席会议的股东699人，代表公司有表决权的股份数为16,984,380
股，占公司有表决权股份总数的0.7487%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 699 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 数 为
16,984,380股，占公司有表决权股份总数的0.7487%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司
有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东699人，代表公司有表决权的股份数为16,984,380股，占
公司有表决权股份总数的0.7487%。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或者视频方式出席和列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形
成本决议：
（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意1,041,520,150股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.6362%；反对1,484,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.1420%；弃权2,318,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2218%。
中小股东总表决情况：同意13,181,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的77.6082%；反对1,484,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的8.7404%； 弃权 2,318,600 股，占 出席会 议 中小股东 所持有 表决 权股份总 数的
13.6514%。
根据上述表决结果，郭元鑫先生当选为公司第五届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
上海璟和律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司
2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、上海璟和律师事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西星星科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 10 日
