证券代码：300256            证券简称：星星科技            公告编号：2024-074


                     江西星星科技股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日召开的
第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于购买董监高
责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理
人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，拟为公司及全体董事、监事及
高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下：

    一、董监高责任险方案
    1、投保人：江西星星科技股份有限公司；
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险
合同为准）；
    3、保险责任限额：预计不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合
同为准）；
    4、保险费用：预计不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），
后续如续保可根据市场价格等因素协商调整；
    5、保险期限：12 个月/每期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续
保或重新投保）。

    二、相关授权事项
    为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理
层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定具体
保险金额、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、
理赔相关的其他事项），以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重
新投保等相关事宜。
    三、审议程序
    公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议了《关于购买
董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，
公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交至公司 2024 年第三次临时股东大
会审议。

    四、备查文件
    1、公司第五届董事会第十四次会议；
    2、公司第五届监事会第十一次会议。


    特此公告。


                                                  江西星星科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2024 年 12 月 4 日