证券代码：300257          证券简称：开山股份          公告编号：2024-029


                      开山集团股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第六届监事会
第一次会议于 2024 年 5 月 17 日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通
知已于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件方式通知职工代表监事和全体拟任监事，应
参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会半数以上监事推选方
燕明主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
    审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    公司监事会选举方燕明先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会
议通过之日起至第六届监事会届满之日止。简历附后。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                   开山集团股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                   二〇二四年五月十七日
附件：
                         第六届监事会主席简历

    方燕明先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007年1月至2014年8月，任开山控股集团股份有限公司人力资源部经理助理、副
经理、经理，2014年8月任开山控股集团股份有限公司办公室主任兼人力资源部
经理、安全管理部经理。现任开山控股集团股份有限公司党委副书记、工会主席、
人力资源部经理。

    截至目前，方燕明先生未持有公司股票。与公司董事、其他监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不合适担任公司监事的
情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。