证券代码：300257          证券简称：开山股份           公告编号：2024-031


                      开山集团股份有限公司
                 第六届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2024
年 6 月 28 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6
月 17 日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监
事 3 人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
    审议通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》
    经审议，监事会认为：控股子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power 发
行不超过 4 亿美元（含 4 亿美元）的境外债券，有关募集资金将用于 SMGP 的一
般公司用途、债务置换、偿还设备采购款等，该事项有利于公司拓宽融资渠道及
优化融资结构，推动公司持续稳定运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。因此，同意公司本次境外债发行事宜，并同意提交公司股东
大会审议。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  开山集团股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                  二〇二四年六月二十八日