证券代码：300257          证券简称：开山股份          公告编号：2024-051


                         开山集团股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2024
年 10 月 23 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董
事 7 人。公司第六届董事会第五次会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件、
传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会一致认为公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定信
息披露媒体。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2024 年第三季度报告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                   开山集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  二〇二四年十月二十三日