证券代码：300257          证券简称：开山股份           公告编号：2024-056


                         开山集团股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2024
年 12 月 27 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董
事 7 人。公司第六届董事会第六次会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件、
传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》
    董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延
长三年，即本员工持股计划可以在延期期限内（2027 年 12 月 31 日前）出售股
票。如期满前仍未出售股票，可在期满前 2 个月再次召开持有人会议和董事会，
审议后续相关事宜。
    具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司第一期员工持股计划延期的
公告》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                    开山集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                  二〇二四年十二月二十七日