证券代码：300261            证券简称：雅本化学             公告编号：2024-040



                        雅本化学股份有限公司

         第五届监事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次（临时）会议
于 2024 年 5 月 15 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5
月 10 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由
监事会主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议
形成以下决议：


    一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    公司本次终止“滨海基地新增生产线项目”并将剩余募集资金永久补充流动资
金，充分结合了公司实际情况及财务情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财务
费用，提升公司经营效益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关
规定。因此，我们一致同意本次公司终止“滨海基地新增生产线项目”并将剩余募集
资金永久补充流动资金。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
    本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
特此公告。


             雅本化学股份有限公司
                    监事会
             二〇二四年五月十六日