证券代码：300261             证券简称：雅本化学            公告编号：2024-039


                        雅本化学股份有限公司

         第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次（临时）会
议于 2024 年 5 月 15 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年
5 月 10 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会
议董事 8 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：


    一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    经审议，董事会一致同意公司终止募集资金投资项目“滨海基地新增生产线项
目”并将该募投项目剩余募集资金（包括现金管理收益及利息收入并扣除银行手续
费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于
公司日常生产经营及业务发展。实际余额以资金转出时的专户余额为准。详见中国
证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。


    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    经审议，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作（2023年12月修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，董事会一致同意
对《公司章程》相关条款进行修订。详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。


    三、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会一致同意于2024年5月31日召开2024年第二次临时股东大会。详
见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。


                                                     雅本化学股份有限公司
                                                             董事会
                                                     二〇二四年五月十六日