证券代码：300261             证券简称：雅本化学            公告编号：2024-051


                        雅本化学股份有限公司

         第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次（临时）会
议于 2024 年 7 月 10 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年
7 月 5 日以邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会
议董事 8 名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：


    一、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    经审议，董事会一致同意公司终止募集资金投资项目“南通基地新增生产线项
目”并将该募投项目剩余募集资金（包括现金管理收益及利息收入并扣除银行手续
费支出等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于
公司日常生产经营及业务发展。实际余额以资金转出时的专户余额为准。详见中国
证监会指定信息披露网站刊登的公告。
    保荐机构对此出具了同意的核查意见。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。


    二、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
   经审议，董事会一致同意于2024年7月26日召开2024年第三次临时股东大会。详
见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。
   表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。




                                                   雅本化学股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇二四年七月十一日