证券代码：300261             证券简称：雅本化学        公告编号：2024-056



                        雅本化学股份有限公司
                  2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大会
（以下简称“股东大会”）现场会议于 2024 年 7 月 26 日下午 14:30 在上海市浦
东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心召开；同时使用深圳证券交易所交易
系统网络投票于 2024 年 7 月 26 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2024 年 7 月
26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。
    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 309 人，代表有表决权的
股份数为 268,997,039 股，占公司股份总数的 27.9243％。其中，参加现场会议的
股东及股东代表 3 人，代表股份 261,982,189 股，占公司股份总数的 27.1961％；
参加网络投票的股东及股东代表 306 人，代表股份 7,014,850 股，占公司股份总
数的 0.7282％。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长蔡彤先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东大会。


    二、议案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》
    总表决情况：
    同意 267,521,439 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4514％；
反对 1,177,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4378％；弃权
298,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1108％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,582,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.6565％；反对 1,177,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 10.6488％；弃权 298,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6947％。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市方达律师事务所陈彦铭律师、马梦婷律师见证，并出
具了法律意见书。
    本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司
章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召
集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1、雅本化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2024 年第三次临时股
东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                                   雅本化学股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二四年七月二十七日