证券代码：300261             证券简称：雅本化学            公告编号：2024-072



                        雅本化学股份有限公司

               第五届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届监事会第二十次会议于 2024
年 10 月 22 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 12
日以邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会
主席黄亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以
下决议：


    一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，公司对《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律行政
法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网刊登的公告。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于增加2024年度对子公司担保额度预计的议案》
    经审核，本次增加担保额度是为了满足子公司日常经营过程中的融资需要， 担
保对象均为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，为其担保的财务风险
在可控范围内，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。详见公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司股东大会审议。


特此公告。




                                         雅本化学股份有限公司
                                                监事会
                                        二〇二四年十月二十四日