证券代码：300263               证券简称：隆华科技       公告编号：2024－037
债券代码：123120               债券简称：隆华转债


                    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                    第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议于 2024 年 6 月 25 日上午 8：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会
议室召开，会议通知于 2024 年 6 月 19 日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席
兰春铭先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事张彦立先生以通
讯表决方式出席会议。董事会秘书和证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议：

       1、审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》

       监事会认为：本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，符
合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高资金的使用效益，
降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和
规范性文件的规定，同意本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资
金的事项。

       《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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   本议案需提交公司 2024 年第一次债券持有人会议及 2024 年第一次临时股东大
会审议。

    三、备查文件

   1、第五届监事会第十二次会议决议；

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告。



                                        隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                                                                  监事会

                                                  二〇二四年六月二十五日




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