证券代码：300263             证券简称：隆华科技        公告编号：2024－042
债券代码：123120             债券简称：隆华转债


                隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

              2024 年第一次债券持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《隆华科技集团
（洛阳）股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）
等相关规定，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年
7月12日召开2024年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   1、会议届次：2024 年第一次债券持有人会议

   2、会议召集人：公司董事会

   3、会议主持人：公司副董事长李占强先生

   4、会议召开的日期、时间：2024 年 7 月 12 日 14:00

   5、会议的债权登记日：2024 年 7 月 5 日

   6、会议召开地点：洛阳市洛龙区开元大道 288 号会展国际 13A 层 公司一号会
议室。

   7、会议召开和投票方式：本次债券持有人会议采取现场与通讯表决相结合的方
式召开，投票采取记名方式表决。

   8、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规
定。

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   （二）会议出席情况

   出席本次债券持有人会议的有表决权的债券持有人共 5 人，代表有表决权的公
司债券 5,010 张，占债权登记日公司本次未偿还债券总数（7,980,432 张）的 0.0628%。

   其中，现场方式出席的有表决权的债券持有人 3 名，代表有表决权的公司债券
2,730 张，占本次未偿还债券总数的 0.0342%。通过通讯方式出席的有表决权的债券
持有人 2 名，代表有表决权的公司债券数 2,280 张，占本次未偿还债券总数的
0.0286%。

   公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次
债券持有人会议。

    二、议案审议表决情况

    本次债券持有人会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方
式表决，审议通过了以下议案：

    1、《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果：同意5,010张，代表的本期未偿还债券本金总额共计501,000元，占
出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还债券面值总额100.00%；反对0张，
代表的本期未偿还债券本金总额共计0元，占出席会议并有表决权的债券持有人所持
本次未偿还债券面值总额0.00%；弃权0张，代表的本期未偿还债券本金总额共计0
元，占出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还债券面值总额0.00%。

    三、律师出具的法律意见

    本次债券持有人会议经北京市安理律师事务所侯旭、夏勇两位律师见证，并出
具法律意见书认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、相关行政法规、《募集说明书》
和《债券持有人会议规则》的规定。

    四、备查文件

    1、公司 2024 年第一次债券持有人会议决议；

    2、北京市安理律师事务所出具的《关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书》；

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3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。




                                    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二四年七月十二日




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