北京市安理律师事务所
       关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                 2024 年第一次债券持有人会议
                                           的
                                  法律意见书




                    北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 36 层
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                       北京市安理律师事务所
               关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
             2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书

                                                安理证字 2024 第 0611 号

致：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

     北京市安理律师事务所接受隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（下称
“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律、法规和规范性文件以及《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（下称“《募集
说明书》”）、《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司可转换公司债券持有人
会议规则》（下称“《债券持有人会议规则》”）的有关规定，指派律师（下
称“本所律师”）出席了公司召开的 2024 年第一次债券持有人会议（下称“本
次债券持有人会议”）并依法进行见证。

     为出具本法律意见书，本所律师审查了本次债券持有人会议的相关资料，
并对本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人与出席人员的资格以及表
决程序、表决结果等重要事项的合法性予以核查。

     本所同意将本法律意见书作为本次债券持有人会议的公告材料，随同其他
会议文件一并报送有关机构并公告。未经本所同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。

     公司向本所保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料、以及向本所律师
做出的口头说明均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影
响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。基于前述保证和
承诺，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，
对本次债券持有人会议的相关文件及有关事实进行核查，并出具如下法律意
见：




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      一、本次债券持有人会议的召集与召开程序

     (一)     本次债券持有人会议的召集

     2024 年 6 月 25 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于召开
2024 年第一次债券持有人会议的议案》，同意于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年
第一次债券持有人会议。

     2024 年 6 月 27 日，在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上刊登了《隆华
科技集团（洛阳）股份有限公司关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通
知》。

     (二)     本次债券持有人会议的召开

     本次债券持有人现场会议如期于 2024 年 7 月 12 日下午 14:00 在洛阳市洛龙
区开元大道 288 号会展国际 13A 层公司一号会议室召开，由公司副董事长李占
强先生主持。

     本次债券持有人会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开。

     经本所律师核查，本次债券持有人会议的召开时间、地点、方式与《隆华
科技集团（洛阳）股份有限公司关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通
知》中公告的相关事项一致。

     本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、相
关行政法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定。

     二、本次债券持有人会议的召集人资格

     本次债券持有人会议由公司董事会负责召集，符合法律、相关行政法规、
《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，其资格合法、有效。

     三、出席本次债券持有人会议人员的资格

     本所律师对本次债券持有人会议债券登记日的债券持有人名册、出席本次
债券持有人会议的持有人的资格证明文件等相关资料进行了核查，确认出席公
司本次债券持有人会议的持有人及持有人代理人共 5 人，代表未偿还且有表决




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权的本期债券 5,010 张，代表未偿还且有表决权的本期债券面值总额为 501,000
元，占未偿还且有表决权的本期债券总额的 0.0628%。

     除上述出席本次债券持有人会议人员以外，公司全体董事、监事、高级管
理人员及本所律师出席了会议。

     本所律师认为，出席本次债券持有人会议人员的资格符合法律、相关行政
法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定。

     四、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果

     本次债券持有人会议审议的议案与会议通知中列明的议案一致。

     本次债券持有人会议采取记名方式投票表决。本次债券持有人会议由债券
持有人（或债券持有人代理人）进行了计票、监票。

     经本所律师见证，本次债券持有人会议按照法律、行政法规、《募集说明
书》和《债券持有人会议规则》的规定，审议通过了《关于变更募集资金用途
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体表决结果如下：

     同意票 5,010 张，代表未偿还且有表决权的本期债券面值总额为 501,000
元，占出席会议并有表决权的债券持有人所持本期未偿还债券面值总额
100.00%；反对票 0 张，代表未偿还且有表决权的本期债券面值总额为 0 元，占
出席会议并有表决权的债券持有人所持本期未偿还债券面值总额 0.00%；弃权
票 0 张，代表未偿还且有表决权的本期债券面值总额为 0 元，占出席会议并有
表决权的债券持有人所持本期未偿还债券面值总额 0.00%；

     本所律师认为，本次债券持有人会议审议的议案已获得有效表决通过，本
次会议的表决程序和表决结果符合法律、相关行政法规、《募集说明书》和
《债券持有人会议规则》的规定。

     五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、相关行政
法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定。

     本法律意见书正本一式三份。


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（本页无正文，为《北京市安理律师事务所关于隆华科技集团（洛阳）股份有
限公司 2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书》之盖章页）




北京市安理律师事务所


负责人：
             王 清 友


                                    经办律师：
                                                    侯     旭




                                                    夏     勇


                                                 2024 年 7 月 12 日