证券代码：300263              证券简称：隆华科技          公告编号：2024－073
债券代码：123120              债券简称：隆华转债


                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

         关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、证券代码：300263       证券简称：隆华科技
    2、债券代码：123120       债券简称：隆华转债
    3、转股价格：6.15 元/股
    4、转股期限：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 日

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称
“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如
下：

       一、可转换公司债券发行上市情况

       （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，隆华科技集
团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 30 日向不特定对象发
行了 798.9283 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 79,892.83 万元。本
次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021 年 7 月 29 日）收市后中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价
发行的方式进行。认购不足 79,892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包
销。

       （二）可转换公司债券上市情况

                                        1
    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司79,892.83万元可转换公司
债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“隆华转债”，债券代码
“123120”。

       （三）可转换公司债券转股期限

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《隆华科技集团（洛
阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》
的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021年8月5日）
满六个月后的第一个交易日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日）
止。

       （四）可转换公司债券转股价格调整情况

    1、因实施2021年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.76元/股调整为
7.73元/股，调整后的转股价格于2022年5月31日生效。具体情况详见公司于2022年5
月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2022-040）。

    2、2022年7月29日，公司注销回购专用证券账户10,000,041股回购股份，“隆华
转债”转股价格由原7.73元/股调整为7.75元/股，调整后的转股价格于2022年8月2日
生效。具体情况详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-056）。

    3、因实施2022年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.75元/股调整为
7.72元/股，调整后的转股价格于2023年5月18日生效。具体情况详见公司于2023年5
月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2023-052）。

    4、因实施2023年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.72元/股调整为
7.69元/股，调整后的转股价格于2024年5月29日生效。具体情况详见公司于2024年5
月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-033）。

    5、公司股票因触发“隆华转债”转股价格向下修正条款，公司董事会决定将“隆

                                      2
华转债”的转股价格向下修正为6.15元/股，修正后的转股价格自2024年9月13日生效。
具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向下修正隆华转债转股价格的公告》（公告编号：2024-072）。

    二、可转换公司债券转股及股份变动情况

    2024年第三季度，“隆华转债”因转股减少95,700元人民币（即957张债券），转
股数量为14,563股。截至2024年9月30日，“隆华转债”剩余可转债金额797,958,800
元人民币（即7,979,588张债券）。2024年第三季度公司股份变动情况如下：

                         本次变动前                                 本次变动后
                                                 本次变动
    股份性质        （2024 年 6 月 28 日）                     （2024 年 9 月 30 日）
                   股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通
                    131,946,725     14.59        23,875,273    155,821,998     17.23
股/非流通股
高管锁定股          131,946,725     14.59        23,875,273    155,821,998     17.23

二、无限售流通股    772,386,842     85.41        -23,860,710   748,526,132     82.77

三、总股本          904,333,567     100.00         14,563      904,348,130     100.00

    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部咨询电话：0379-67891813进行
咨询。

    四、备查文件

    1、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“隆
华科技”及“隆华转债”股本结构表。

    特此公告。




                                                 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                 二〇二四年十月八日


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