证券代码：300263             证券简称：隆华科技        公告编号：2024－075
债券代码：123120             债券简称：隆华转债


                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                    第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议于 2024 年 10 月 28 日下午 1：30 以现场会议方式在公司一号会议室召开，会议
通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席兰春铭先生主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书和证券事务代表列席会议。本
次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议：

    1、审议通过《关于〈2024 第三季度报告〉的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第二次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
                                             隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                      监事会
                                                      二〇二四年十月二十八日

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