证券代码：300263             证券简称：隆华科技       公告编号：2024－074
债券代码：123120             债券简称：隆华转债


                隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 2：00 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号
会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式送达。本次会议由董事长
李占强先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事田国华先生、独
立董事胡春明先生、孙峙先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员
列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

    1、审议通过《关于〈2024 第三季度报告〉的议案》

    董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》审议的程序符合法律、法规、中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案经公司董事会审计委员会审议通过，《2024 年第三季度报告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    《关于调整公司组织架构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网


                                     1
站。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

        3、审议通过《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案》

   《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

   1、第六届董事会第二次会议决议；

   2、深圳证券交易所要求的其他文件。

   特此公告。



                                           隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇二四年十月二十八日




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