证券代码：300266          证券简称：兴源环境       公告编号：2024-042

                        兴源环境科技股份有限公司

                    第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议于2024年6月25日以通讯方式召开。会议通知已经于2024年6月25日以电子邮
件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的
通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有
关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司控股子公司借款及关联方为其提供担保的议案》

    宁波奉化兴奉国新投资管理有限公司（以下简称“兴奉国新”）持有公司控
股子公司杭州兴源环保设备有限公司（以下简称“兴源环保”）43.10%股权。为
补充流动资金，兴源环保拟向兴奉国新申请借款 2.00 亿元人民币，资金使用期
限不超过 3 个月，起始日以公司实际收到款项之日为准，借款利率为 5.50%/年。
新希望投资集团有限公司为本次借款提供连带责任保证，保证范围为应支付的借
款本金、利息、罚息（如有）、违约金等以及为实现前述债权而实际发生的全部
费用，保证期间为协议项下借款期限届满之日起三年。具体内容详见同日在中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司借款及关联方
为其提供担保的公告》（公告编号：2024-044）。

    本议案已经公司第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

    与本次事项有关联关系的关联董事李建雄、张明贵、方强回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                         兴源环境科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 6 月 25 日