证券代码：300266          证券简称：兴源环境       公告编号：2024-064

                        兴源环境科技股份有限公司

                    第五届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次

会议于2024年10月28日以现场及通讯方式召开。会议通知已经于2024年10月25日
以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本
次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章
程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合相关法律法
规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度
的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同
日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》（公
告编号：2024-066）。

    公司《2024 年第三季度报告》财务报表部分已经董事会审计委员会审议通
过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案》
    为把握能源数字化发展趋势，进一步打造公司源网荷储碳数一体化技术服务

领域的核心竞争力，公司全资子公司浙江新至碳和数字科技有限公司（以下简称
“新至碳和”）拟与宁波任立新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“任
立新能源”）共同投资人民币 3,000 万元，设立浙江新至数字能源技术有限公司
（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准，以下简称“合资公司”）。
新至碳和以其持有的浙江新至数碳科技有限公司 100%股权作价 1,950 万元出资，

持有合资公司 65.00%股权，任立新能源以货币出资 1,050 万元，持有合资公司
35.00%股权。本次交易完成后，合资公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并
报表范围。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网 披露的
《关于子公司对外投资暨成立合资公司的公告》（公告编号：2024-067）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司为子公司融资提供担保的议案》
    为满足生产经营需要，公司拟为全资子公司滁州嘉储科技有限公司在核建融
资租赁（深圳）有限公司的融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最
高不超过人民币 4,000 万元及其利息、费用，保证期间为主合同约定的债务履行

期限届满之日起 3 年，债务履行期限最长不超过 8 年。
    公司拟为嘉兴嘉储科技有限公司直接或者间接持股 50%以上的公司 在嘉兴
银行股份有限公司的融资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额合计最高
不超过人民币 5,000 万元及其利息、费用，保证期间为主合同约定的债务履行期
限届满之日起 3 年，债务履行期限最长不超过 8 年。

    公司拟为浙江省疏浚工程有限公司在稠州银行股份有限公司湖州分 行的融
资提供连带责任保证担保，担保范围为本金余额最高不超过人民币 1,100 万元及
其利息、费用，保证期间为借款合同项下主债务履行期限届满之日后 3 年，债务
履行期限最长不超过 1 年（含）。
    具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公

司为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-068）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会。具体内容详

见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第四
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                         兴源环境科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 28 日