证券代码：300266        证券简称：兴源环境       公告编号：2024-067



                       兴源环境科技股份有限公司

                关于子公司对外投资暨成立合资公司的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 28 日召开

第五届董事会第二十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通

过了《关于子公司对外投资暨成立合资公司的议案》，具体情况如下：

    一、对外投资暨成立合资公司事项概述

    为把握能源数字化发展趋势，进一步打造公司源网荷储碳数一体化技术服务

领域的核心竞争力，实现业务的快速增长和可持续发展，公司全资子公司浙江新

至碳和数字科技有限公司（以下简称“新至碳和”）拟与宁波任立新能源科技合

伙企业（有限合伙）（以下简称“任立新能源”）共同投资人民币 3,000 万元，设

立浙江新至数字能源技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记

为准，以下简称“合资公司”、“新至数能”）。新至碳和以其持有的浙江新至数碳

科技有限公司（以下简称“新至数碳”）100%股权作价 1,950 万元出资，持有合

资公司 65.00%股权，任立新能源以货币出资 1,050 万元，持有合资公司 35.00%

股权。本次交易完成后，合资公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范

围。任立新能源为合资公司员工持股平台，本次公司与员工持股平台共同对外投

资设立合资公司，将更好地调动骨干员工积极性和创造性，实现公司与核心骨干

之间的利益共享、风险共担，有助于加速推进公司在源网荷储碳数一体化技术服

务领域的业务发展。

    本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组行为，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议

批准。

    二、交易对手方基本情况

    （一）基本情况

    名称：宁波任立新能源科技合伙企业（有限合伙）

    住所：浙江省宁波市鄞州区五乡镇五乡西路 411-2 号

    企业类型：有限合伙企业

    执行事务合伙人：宁波任恒科技发展有限公司

    注册资本：500 万元人民币

    经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；新兴能源

技术研发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管

理；社会经济咨询服务；新材料技术研发；电子专用材料研发；工程和技术研究

和试验发展；新材料技术推广服务；新能源原动设备销售（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    任立新能源不是失信被执行人。

    （二）产权控制关系和实际控制人如下：
                                           认缴注册资本
     合伙人名称              身份                         出资比例
                                             （万元）
宁波钱立技术发展有
限公司（以下简称“钱     有限合伙人一          395        79.00%
    立技术”）
         任钱波          有限合伙人二          100        20.00%
宁波任恒科技发展有
限公司（以下简称“任     普通合伙人             5          1.00%
    恒科技”）
                  合计                         500        100.00%

    （三）执行事务合伙人基本情况

    名称：宁波任恒科技发展有限公司

    住所：浙江省宁波市鄞州区横溪镇大岙村
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    法定代表人：钱美菊

    注册资本：15 万元人民币

    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；人工智能应用软件开发；

计算机系统服务；互联网数据服务；科技中介服务；专业设计服务；信息技术咨

询服务；软件外包服务；软件销售；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服

务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营

业执照依法自主开展经营活动）。

    股权结构：钱美菊持有 70%股权，张立瑛持有 30%股权。钱美菊、张立瑛为

公司核心员工任钱波先生配偶和直系亲属。

    （四）有限合伙人钱立技术拟将全部股权转让给合资公司新至数能骨干员

工。转让后，任立新能源将成为合资公司员工持股平台。受让方及金额以最终签

订的协议为准。

    三、合资公司基本情况

    （一）基本情况

    公司名称：浙江新至数字能源技术有限公司（最终以工商登记为准）

    法定代表人：任钱波

    公司类型：有限责任公司

    注册资本：3,000 万元

    注册地：宁波市奉化区（拟）

    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存

技术研发；节能管理服务；物联网技术服务；物联网设备销售；人工智能基础软

件开发；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；集成

电路芯片及产品销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；电子专用设
备销售；电线、电缆经营；金属结构销售；智能输变配电及控制设备销售；光伏

设备及元器件销售；风电设备及元器件销售；电力电子元器件销售；水泥制品销

售；建筑防水卷材产品销售；储能设备销售；电池销售；先进电力电子装置销售;

电子专用设备销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术

服务；源网荷储技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；（除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电

业务、供（配）电业务,建设工程设计,输电、供电、受电电力设施的安装、维修

和试验,电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

      股权结构及出资方式：
                                  认缴注册资本
      序号              出资人                      出资比例       出资方式
                                    （万元）
                                                                  以新至数碳
        1             新至碳和           1,950       65.00%
                                                                 100%股权出资
        2           任立新能源           1,050       35.00%        自有资金
               合计                      3,000      100.00%

      上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。

      四、合资协议的主要内容

      本次合资协议尚未正式签订，主要条款如下：

      甲方：浙江新至碳和数字科技有限公司

      乙方：宁波任立新能源科技合伙企业（有限合伙）

      （一）合资企业注册资本及出资方式
                             认缴注册资本
 序号          出资人                            出资比例         出资方式
                               （万元）
                                                               以新至数碳 100%
  1          新至碳和            1,950            65.00%
                                                                   股权出资
  2          任立新能源          1,050            35.00%          自有资金
             合计                3,000           100.00%

      注：上表中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。

      （二）涉及股权出资企业基本情况
    公司名称：浙江新至数碳科技有限公司

    股权结构：新至碳和持有 100%股权

    主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；电力行业高效节能技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存

技术研发；节能管理服务；物联网技术服务；物联网设备销售；人工智能基础软

件开发；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；互联网数据服务；集成

电路芯片及产品销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；电子专用设

备销售；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；合同能源管理（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；

第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动，具体经营项目以审批结果为准）。

    最近一期经审计的财务数据：截至 2024 年 3 月 31 日，新至数碳资产总额

3,143.03 万元，负债总额 1,242.37 万元，净资产 1,900.66 万元，营业收入 0

万元，净利润-133.59 万元，以上数据经四川华信（集团）会计师事务所（特殊

普通合伙）审计。

    股权出资企业的定价依据：根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的以

2024 年 10 月 8 日为基准日的《浙江新至碳和数字科技有限公司拟出资涉及的浙

江新至数碳科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，在评估基准日

新至数碳的股东全部权益价值为 1,905.79 万元。

    （三）公司治理

    （1）股东会组成

    股东会由全体股东组成，是合资公司的权力机构，依法行使职权。

    （2）董事会组成

    公司设董事会，成员为 5 人。甲方有权提名 3 名董事，乙方有权提名 2 名董

事；董事由股东会选举产生，任期三年，任期届满，可连选连任。

    （3）监事会组成
    公司不设监事会，设监事 1 名，由乙方委派。监事任期三年任期届满，可连

选连任。公司董事和高级管理人员不得兼任监事。

    （4）高级管理人员

    公司设总经理、财务总监等高级管理人员各 1 人。

    总经理由乙方提名，董事会选举产生。公司法定代表人由公司总经理担任。

财务负责人由甲方委派的人员担任。

    （四）协议生效条件

    协议自双方盖章后生效。具体条款以最终签订的协议为准。

    五、对外投资成立合资公司的目的和对上市公司的影响

    公司自确定“双碳创新”战略方向后，在电网数字化和新能源数字化业务领

域已具备较为健全的业务核心团队及较强的核心业务能力。本次公司与员工持股

平台共同对外投资设立合资公司，将更好地调动骨干员工积极性和创造性，实现

公司与核心骨干之间的利益共享、风险共担，有助于加速推进公司在源网荷储碳

数一体化技术服务领域的业务发展。

    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
    2、公司第五届监事会第二十六次会议决议。



    特此公告。



                                        兴源环境科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 28 日