证券代码：300266          证券简称：兴源环境     公告编号：2024-078


                        兴源环境科技股份有限公司

               关于召开2024年第五次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会
    2、召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第五届董事会第二

十八次会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性
    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议日期、时间

    现场会议：2024年11月21日(星期四)，下午14:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月21日
上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2024年11月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024年11月18日。

    7、会议出席对象：
    （1）截至2024年11月18日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大
会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：杭州市临平区望梅路1588号1号会议室

    二、会议审议事项
    1、审议事项
                                                             备注
    提案编码                     提案名称              该列打勾的栏目
                                                         可以投票
      100         总议案：除累积投票提案外的所有议案          √
                  关于公司向新希望投资集团有限公司
      1.00                                                    √
                  借款暨关联交易的议案
    2、以上议案已经第五届董事会第二十八次会议审议通过。议案内容详见刊
登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    3、以上议案为关联交易事项，议案涉及的关联股东应回避表决。
    4、以上议案表决结果将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者指

除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、

身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件二），以便登记确认。
    信函请于2024年11月20日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：杭州
临平区望梅路1588号，兴源环境科技股份有限公司董事会办公室，邮编311100（信

封请注明“股东大会”字样）。
   2、登记时间：2024年11月20日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
   3、登记地点：杭州市临平区望梅路1588号，公司董事会办公室。
   4、注意事项：

   以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   五、其他事项
   1、联系方式：
   电话：0571-88771111
   联系人：金昊
   2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

   六、备查文件
   1、《第五届董事会第二十八次会议决议》；
   2、深交所要求的其他文件。


附件：
   一、参加网络投票的具体操作流程
   二、《股东参会登记表》
   三、《授权委托书》


   特此公告。

                                        兴源环境科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 11 月 5 日
附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程


    （一）网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350266”，投票简称为“兴

源投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效

投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-

15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月21日上午9:15-下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件二：
                         兴源环境科技股份有限公司
                   2024年第五次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/法人股东注册号

股东账号                             持股数量

出席会议人员姓名                     是否委托

代理人姓名                           代理人身份证

联系电话                             电子邮箱
联系地址                             邮编

备注

   附注：
   1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

   2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年11月20日17:00之前送达
公司，并通过电话方式对所发信函与本公司进行确认。
   3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
 附件三：

                               授 权 委 托 书
 致：兴源环境科技股份有限公司
        兹委托        （身份证号码：                    ）先生（女士）代表
 本人/本单位出席兴源环境科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会，对以
 下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体

 指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
                                                 备注               表决意见
提案编码                 提案名称             该列打勾的栏
                                                             同意     反对     弃权
                                                目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                              √
           案
           关于公司向新希望投资集团有限公司
 1.00                                             √
           借款暨关联交易的议案
 委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
 委托人身份证号码或营业执照号码：
 委托人持股数：
 委托人股东账号：
 受托人签字：
 受托人身份证号码：
 委托日期：      年    月     日
 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
 （注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）