联建光电：关于2024年度日常关联交易预计的公告2024-09-20
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-051
深圳市联建光电股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 20 日召
开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》，表决该议案时，关联董事谭炜樑、关联监事肖
胜超回避表决，现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024 年 9 月 20 日，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》，根据公司及合并范围内下属公司日常经营业务
发展需要，预计 2024 年公司将与关联方联建光电（香港）有限公司（以下简称
“香港联建”）、广西玉林豪丰实业管理有限公司（以下简称“玉林豪丰”）发
生日常关联交易，预计总金额不超过人民币 950 万元。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事谭炜樑先生、关联监
事肖胜超已在相关会议上回避表决，独立董事专门会议审议通过本事项 ，本次
2024 年度预计的日常关联交易无需提交公司股东大会审议，关联交易总额度有
效期自董事会通过本事项之日起一年内有效。公司将本着公平、公开、公正的原
则，参照市场公允价格定价，与上述关联方签署相关交易协议。
公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币 950
万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：元
合同签订 截 至 披 露
关联交易类 关联交 关联交易 上年发生
关联人 金额或预 日 已 发 生
别 易内容 定价原则 金额
计金额 金额
联建光电 出售 市场价
（香港） LED 显 格，公开 8,000,000 2,651,555.59 712,333.94
有限公司 示屏 合理
向关联人销
广西玉林
售产品、商 出售 市场价
豪丰实业
品 LED 显 格，公开 1,500,000 0 0
管理有限
示屏 合理
公司
小计 - - 9,500,000 2,651,555.59 712,333.94
注：上表中香港联建上年度发生金额为处置后 2023 年度 7-12 月公司向其销售 LED 显示屏的金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际 实际发生额 实际发生额 披露日
关联交 关联 关联交 预计
发生 占同类业务 与预计金额 期及索
易类别 人 易内容 金额
金额 比例（％） 差异（%） 引
《2023 年
广东荣 年 度 报
出售
向关联 文科技 583,07 告》（公告
LED 显 不适用 0.07 不适用
人销售 集团有 4.73 编 号 ：
示屏
产品、 限公司 2024-
商品 021）
583,07
小计 - 不适用 0.07 - -
4.73
公司董事会对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差 不适用
异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大 不适用
差异的说明（如有）
二、关联人介绍和关联关系
（一）香港联建
公司名称：联建光电（香港）有限公司
成立日期：2017-01-08
注册地址：沙田火炭坳背湾街 34-36 号丰盛工业中心 A 座 14 楼 1402 室
法定代表人：李林
注册资本：100 万港元
经营范围：发光二极管（LED）产品的技术开发与销售
最近一期财务数据：
单位：万元
项 目 2024 年 1-6 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（未经审计）
营业收入 748.43 2,827.71
营业成本 739.15 2,192.61
净利润 -138.78 363.69
项目 2024 年 6 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 200.81 425.43
负债总额 684.39 769.71
股东权益合计
-483.58 -344.28
与上市公司的关联关系：香港联建为公司监事肖胜超担任董事的公司。
履约能力分析：香港联建前期为公司控股子公司。公司于 2023 年 6 月对外
转让部分股权，并成为公司参股公司。香港联建多年来与公司均保持正常的业务
往来，本次预计关联交易风险较低。
（二）玉林豪丰
公司名称：广西玉林豪丰实业管理有限公司
成立日期：2019-06-14
注册地址：玉林市福绵区文化艺术中心三楼
法定代表人：张力
注册资本：10,000 万人民币
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；发电、输电、供电
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:物业管理；房地产经纪；园
区管理服务；工程管理服务；大气污染治理；环保咨询服务；机械电气设备制造；
电气机械设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热
力生产和供应；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
最近一期财务数据：
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月（未经审计） 2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入 6,620.87 4,420.59
营业成本 5,862.36 4,783.68
净利润 -339.03 -2,726.60
项目 2024 年 6 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 41,834.90 42,490.68
负债总额 35,228.19 35,544.95
股东权益合计 6,606.71 6,945.73
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人谭炜樑先生控制的企业。
履约能力分析：上述关联方公司，经营情况良好，履约能力强，本次预计关
联交易风险较低。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
上述日常关联交易主要为公司及合并范围内下属公司 2024 年度预计与香港
联建、玉林豪丰之间发生的关联交易，主要包括：销售产品、提供服务/劳务等。
公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，将由双方参照市场价
格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原
则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、
合理性、公允性。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等
主要条款将在协议签订时确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营所需。公司及控股子公司与上述关联人进行的
关联交易，将严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原
则。符合公司生产经营实际情况，将对公司经营起到了积极作用。上述关联交易
不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营
成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依
赖。
五、独立董事专门会议意见
公司于 2024 年 9 月 20 日召开了 2024 年第三次独立董事专门会议，独立董
事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易是在公平、公正、公开的基础上进
行的。上述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格将遵循公平合理的定
价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利
影响，没有损害公司及非关联股东的利益。
六、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、第七届监事会第六次会议决议；
3、2024 年第三次独立董事专门会议决议。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日
