北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271          证券简称：华宇软件           公告编号：2024-002

                     北京华宇软件股份有限公司
                   第八届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议，
于 2024 年 1 月 8 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通
讯方式召开。
    公司于 1 月 4 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三人，
会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的相关规定。
    会议经审议、表决，形成了以下决议：
    1. 审议通过《关于股权投资基金减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的
议案》
    经审核，监事会认为：北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）（以下简称
“股权投资基金”）减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的事项履行了必要的
审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，符合股权投资基金经营运作及项目投资的需要，符合公司参与
投资设立股权投资基金时的战略意图，不会对既有投资项目造成重大不利影响，
不会对公司自身的经营发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是
中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于股权投资基金减资暨重新签署
合伙协议涉及关联交易的公告》。
     议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2. 审议通过《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司参与设立安徽华宇创加股权投资基金（有限合伙）
（以工商登记核准注册为准）暨关联交易事项履行了必要的审议程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符
合公司发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在
损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于参与设立股权投资基金暨关联
交易的公告》。
     议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    备查文件：
                                                                                       1
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   经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


                                         北京华宇软件股份有限公司
                                                 监 事 会
                                             二〇二四年一月八日




                                                                                    2