华宇软件：第八届监事会第九次会议决议公告2024-03-12
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-026
北京华宇软件股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议，
于 2024 年 3 月 12 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合
通讯的方式召开。
公司于 3 月 7 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三人，
会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《北京
华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且
本次调整事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整
后的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况，监事会同意
公司对本次激励计划进行的调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励
计划相关事项的公告》。
监事张妍女士因近亲属为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2. 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
经审核，公司监事会认为：
1、董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《北京
华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》有关授予日的相
关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励
对象获授限制性股票的条件已经成就。
2、本次授予的激励对象均符合公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过
的《北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定
的激励对象范围，具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政
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法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授予激励对
象的主体资格合法、有效。
综上，本次激励计划的首次授予日、首次授予激励对象均符合《上市公司股
权激励管理办法》《北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意确定
以 2024 年 3 月 12 日为首次授予日，授予 884 名激励对象 2,259.75 万股第二类
限制性股票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
监事张妍女士因近亲属为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
监 事 会
2024 年 3 月 12 日
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