北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271          证券简称：华宇软件           公告编号：2024-079

                    北京华宇软件股份有限公司
                第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会
议，于 2024 年 5 月 24 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
结合通讯的方式召开。

    公司于 5 月 20 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三人，
会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。

    会议经审议、表决，形成了以下决议：

     1. 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制
 性股票的议案》
    经审核，公司监事会认为：

    1、董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《北京
华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》有关授予日的规
定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象
获授限制性股票的条件已经成就。

    2、本次授予的激励对象均符合公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过
的《北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》中确定
的激励对象范围，具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政
法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为本激励计划预留授予激励对
象的主体资格合法、有效。

    综上，本次激励计划的预留授予日、预留授予激励对象均符合《上市公司股
权激励管理办法》《北京华宇软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意确定
以 2024 年 5 月 24 日为预留授予日，授予 11 名激励对象 188.18 万股第二类限
制性股票。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计
划激励对象预留授予限制性股票的公告》。
        议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
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   备查文件：
    经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


                                           北京华宇软件股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                 2024 年 5 月 24 日




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