北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271             证券简称：华宇软件          公告编号：2024-085

                     北京华宇软件股份有限公司
                 第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议，于 2024 年 5 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
结合通讯方式召开。

    公司于 5 月 27 日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事九人，实到八人，
本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事二人，为郭颖、赵晓明；
通讯方式出席会议的董事六人，为陈俊、郭秀华、罗炜、谢绚丽、王琰、任刚；
董事王昀因事无法出席会议，授权委托董事郭颖代为行使表决权。部分高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的相关规定。

    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
    1.审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

    根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》第十三章第二条的有关
规定，因 17 名激励对象个人情况发生变化，不再符合激励条件，同意对前述激
励对象已获授但尚未归属的 417,900 股第二类限制性股票进行作废处理。

    该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2024 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的公告》。

       议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



       备查文件：

   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

   2. 董事会薪酬与考核委员会会议决议。


                                             北京华宇软件股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2024 年 5 月 29 日

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