北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271          证券简称：华宇软件           公告编号：2024-110

                      北京华宇软件股份有限公司
                  第八届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会
议，于 2024 年 11 月 29 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
方式召开。
    公司于 11 月 22 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三
人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的相关规定。
    会议经审议、表决，形成了以下决议：
   1. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经审核，监事会认为：本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合相
关法律、法规规定。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司利益和股东利益的情形。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
     本议案需提交公司股东大会审议。
      议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



     备查文件：
      经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


                                               北京华宇软件股份有限公司
                                                       监 事 会
                                               二〇二四年十一月二十九日




                                                                                       1