北京华宇软件股份有限公司
                                                  BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271            证券简称：华宇软件           公告编号：2024-115

                     北京华宇软件股份有限公司
                 第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议，于 2024 年 12 月 23 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
结合通讯方式召开。
    公司于 12 月 17 日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到九
人，本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事三人，为郭颖、谢
绚丽、赵晓明；通讯方式出席会议的董事六人，为王昀、刘懿、郭秀华、罗炜、
王琰、任刚。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
    会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
   1. 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
    根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规
定，为进一步增强投资者对公司的信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、
财务状况以及未来的盈利能力等因素，结合公司实际情况，董事会同意公司对已
回购股份 4,414,800 股进行注销，并提请股东大会授权公司管理层办理前述股份
注销的相关事宜。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份并减少注册资本
的公告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
     议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    2. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》。
     议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    备查文件：
   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

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        董      事     会
二〇二四年十二月二十三日




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