北京华宇软件股份有限公司
                                                   BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED




证券代码：300271          证券简称：华宇软件           公告编号：2024-116

                      北京华宇软件股份有限公司
                  第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会
议，于 2024 年 12 月 23 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场
方式召开。
    公司于 12 月 17 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三
人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的相关规定。
    会议经审议、表决，形成了以下决议：
   1. 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项，符合《公
司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，决策程序
合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次注销回购股
份并减少注册资本事项。
     具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销回购股份并减少注册资本
的公告》。
     本议案需提交公司股东大会审议。
      议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


     备查文件：
      经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。


                                               北京华宇软件股份有限公司
                                                       监 事 会
                                               二〇二四年十二月二十三日




                                                                                       1